Санкции. Часть 1
По мере роста политической напряженности в условиях все более нестабильной мировой обстановки риски для бизнеса в ОАЭ значительно возросли. Важно, чтобы компании знали о рисках, связанных с этой международной нестабильностью, и соблюдали быстро меняющиеся нормативные режимы, чтобы избежать серьезных финансовых и юридических последствий для своей деятельности, сотрудников и директоров.
Во время международного кризиса обычной реакцией многих стран является введение финансовых санкций против других стран, включая отдельных лиц, предприятия и экономические секторы. Эти санкции имеют далеко идущие последствия не только для тех, кто подпадает под них, но и для любых сторонних компаний или физических лиц, которые в настоящее время или в перспективе работают с клиентом, попавшим под санкции.
В данной статье мы постараемся предложить практическое руководство по тому, с какими рисками могут столкнуться предприятия ОАЭ при осуществлении такой деятельности и как сохранить соответствие требованиям.
ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ?
В целом, финансовые санкции означают любые ограничения, наложенные на физическое лицо или компанию, которые влияют на то, что эта сторона может делать со своими активами и средствами. Одной из распространенных финансовых санкций является замораживание активов. Это делается для того, чтобы сторона, подвергшаяся санкциям, не могла получить доступ к своим активам и средствам или использовать их, а также налагает ограничения на третьи стороны в отношении работы с замороженными активами. Примеры активов, на которые распространяются санкции, могут включать, но не ограничиваться средствами, находящимися непосредственно у лица или компании, находящейся под санкциями; имуществом этого лица или компании; акциями, долями и активами любой компании, контрольным пакетом акций или контрольным пакетом акций которой владеет лицо или компания, находящиеся под санкциями; или любыми другими материальными или нематериальными активами (включая корабли, самолеты и транспортные средства, принадлежащие лицу, находящемуся под санкциями).
ЕСТЬ ЛИ В ОАЭ МЕСТНЫЙ РЕЖИМ САНКЦИЙ?
Да. Как государство-член Организации Объединенных Наций, ОАЭ обязаны выполнять санкции, введенные ООН против любого физического лица или компании, включенных в санкционный список ООН. ОАЭ также составляют так называемые «местные списки» — фактически собственный санкционный режим ОАЭ, направленный преимущественно против террористических угроз. ОАЭ также являются членом ССАГПЗ, Центра по борьбе с финансированием терроризма и Лиги арабских государств, все из которых могут издавать финансовые санкции, которые ОАЭ могут применять время от времени. Центральный банк ОАЭ, а также соответствующее исполнительное ведомство активно применяют свою санкционную политику, совсем недавно наложив штрафы на финансовые учреждения за неспособность внедрить надежные механизмы борьбы с финансированием терроризма.
